Investigazioni Bancarie Economiche Trust Patrimonio Occultati Italia Estero

Investigazioni Bancarie Economiche Trust Patrimonio Occultati  Italia Estero - Investigazioni Bancarie

 

 

Siamo specializzati nelle indagini  economiche/  bancarie  in Italia ed Estero_compreso  paradisi fiscali e  offshore.  Since 1991.

Le  investigazioni  finanziarie/economiche/ bancarie, sono utili per il recupero dei  crediti, solvibilità,_eredità contese e rintraccio di patrimoni occultati,  nonché al rintraccio degli eredi sino al sesto grado sia in Italia che all'Estero.   Siamo specializzati a smascherare i truffatori, promotori, agenti e vari soggetti  che con raggiri mettono in atto truffe,  frodi , irregolarità contabili , corruzione , concussione, l’appropriazione indebita,   sottrazione beni aziendali e,  spariscono con il malloppo.    

 NOI VI TROVIAMO !!!              FATTI NON PAROLE!!!

Individuare l’esistenza di un rapporto bancario fornisce al creditore un’informazione rilevante per poter così eventualmente procedere alle azioni finalizzate al pignoramento, capitalizzando l’azione di recupero crediti.   I dati forniti  vengono  reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio , e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. 

NUOVE NORME  PER IL RECUPERO CREDITO IN UE

 

Dal 27/01/2017 - E' entrato in vigore il 18 gennaio 2017 il Regolamento CE n. 655/2014  che consente ai creditori di ottenere un sequestro conservativo al fine di pignorare i depositi in conto corrente tenuto in altro Stato membro.

 

Il nuovo strumento, noto anche con l'acronimo inglese EAPO, prevede che nel caso di mancati pagamenti una società possa rivolgersi alla magistratura del paese del debitore, la quale potrà emettere un ordine valido in tutto il territorio dell'Unione, restano esclusi Regno Unito e Danimarca.

 

La decisione giudiziaria deve giungere entro 10 giorni dalla richiesta, in modo che il denaro non possa essere spostato facilmente presso altra banca o paese, e costringerà le autorità nazionali del paese in cui il debitore ha la propria banca a congelare la somma al fine di poter garantire il pagamento,

 

Il recupero del denaro dovrebbe essere quindi più rapido, meno costoso e più efficiente. E' prevista infatti un unica procedura ed un intervento limitato dei legali.

 

Infine é importante sottolineare che le nuove regole prevedono che la società debitrice non venga informata dalla magistratura del fatto che il suo conto bancario è in procinto di essere bloccato, sempre per evitare che l'azienda trasferisca denaro all'estero o in un altro istituto di credito.

 

 

 

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 Investigazioni finanziare e bancarie

 

Le indagini per il  rintraccio di un istituto bancario / postale  vengono svolte nel pieno rispetto delle leggi e della normativa sulla privacy e,  consentono  di effettuare pignoramenti presso terzi .  L’Agenzia IDFOX SRL è specializzata nelle indagini patrimoniali e bancarie e sono utili per chi deve recuperare il proprio credito in via giudiziale o stragiudiziale.

 NEWS da oggi 5 luglio 2017

Addio ai libretti al portatore. Da oggi - con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 - è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito nominativi mentre è vietata l'apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima. Banche e uffici postali, in pratica, potranno proporre ai risparmiatori solo libretti su cui ci sarà l'obbligo di identificazione del titolare. 

                 FINALMENTE E' FINITO IL  SEGRETO BANCARIO

 

Addio Lugano bella, la festa è finita. Il caveau dove Gianstefano Frigerio nascondeva oltreconfine le mazzette dell'Expo, i presunti magheggi elvetici di Giancarlo Galan con i soldi del Mose e le "ragazze" - alias i conti cifrati sul Ceresio -  sono gli ultimi colpi di coda di un mondo che non ci sarà più. Europa e America hanno alzato il tiro sui 2mila miliardi di euro parcheggiati dagli stranieri nelle banche rossocrociate.  BANCHE SVIZZERE

 E Berna ha alzato bandiera bianca: il segreto bancario - l'ombrello sotto cui oligarchi, emiri, dittatori, trafficanti d'armi ed evasori di tutti i continenti hanno nascosto i loro sudati risparmi - è saltato  nel 2017. Il conto alla rovescia, mille giorni passano velocemente, è iniziato. E il cerino, in attesa del D-Day, è rimasto in mano alle migliaia di nostri compatrioti che nell'ultimo mezzo secolo hanno accumulato una fortuna, si dice fino a 150 miliardi, nelle casseforti della Confederazione.

  "L'era del "nero" italiano nascosto in Svizzera è finita", certifica tranchant l'exprocuratore capo di Lugano Paolo Bernasconi. Tra tre anni gli 007 del fisco del Belpaese potranno chiedere e ottenere senza troppe difficoltà gli estratti conto "made in Italy" dalle banche elvetiche. E i protagonisti della grande fuga (di capitali) - terrorizzati all'idea della glasnost rossocrociata - non sanno bene che pesci pigliare.

 La prima mossa è stata correre sul luogo del delitto per capire come muoversi. "Qui da noi è scattata da mesi l'operazione fuggifuggi dei soldi tricolori", testimonia il magistrato di Pizza Connection. Piovono le richieste di appuntamenti a legali e consulenti ("nel nostro studio è un pellegrinaggio"). Alla fine però tutti si devono arrendere alla realtà: riportare i soldi in Italia - o provare a trasferirli nei pochi paradisi fiscali sfuggito ai Cerberi dell'Ocse - rischia oggi di essere più complicato delle peripezie passate a suo tempo per trasferirli in Canton Ticino.

Fonte Internet 

 

 La legge sulla privacy affronta il tema della effettiva necessità del consenso del debitore per la comunicazione di dati patrimoniali al creditore.  Il garante nel provvedimento richiede il consenso ma tutto ciò rende molto difficile la vita al creditore e può incentivare il debitore a non pagare. C’è però una strada per ritenere superato l’obbligo del consenso: l’art. 23 del codice della privacy esonera dall’obbligo del consenso nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o dal contratto.  L’artt. 23 del codice della privacy esonera dall’obbligo del consenso nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o dal contratto.  Il debitore è obbligato a pagare in virtù del contratto e, in base all’art. 2740 del codice civile, è obbligato a rispondere dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

 

Premesso quanto sopra, c’è un obbligo contrattuale  e giuridico e quindi risultati delle indagini bancarie e finanziarie possono essere forniti senza consenso, poiché sono richieste  per la tutela giudiziaria di diritti e per azioni pre e post contenzioso.

 

L’agenzia IDFOX SRL, è specializzata  nelle investigazioni private ed aziendali, indagini finanziarie, indagini bancarie, visure catastali, visure ipotecarie, visura aci/pra, rintraccio persone, ricerca atti e certificati, visura cointeressenze in attività commerciali e rintraccio eredi.

 

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Private Detective Italy

“Since 1991 The Mission Statement”

The goal at IDFOX Agency is to meet your needs providing you with, “your key to the truth” at the same time ensuring that the evidence developed will be credible within the strict rules governing evidence and privacy laws.
IDFOX Agency provides investigation services in general investigations, civil litigation, criminal defence, fraud/theft investigations, background and locate investigations, family law and estate/inheritance matters, genealogical research, court record searches, real estate/property investigations etc. We are located in Milan – Italy and service . Some of our services are entirely unique to our agency such as genealogical research with our agency being registered with the Milan -Italy. We also operate online with more than 400 investigation agencies all over the world.
Call us for a consultation and this will allow us to examine and provide advice on the best course of action for a successful investigation. If we continue with the assignment we will provide you with the security of knowing that your identity and the investigation will be kept strictly confidential.
The investigators at IDFOX Agency have spent many years solving and assisting clients with a diversity of problems and concerns dealing with personal matters, family and corporate business concerns:

 

Di seguito riportiamo i paesi (paradisi fiscali e off shore)  con cui operiamo:

Scegliere chi è legalmente autorizzato è una garanzia. 

DI SEGUITO ALCUNI PAESI CON CUI OPERIAMO: 

Europa: 

Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Principato di Monaco, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Lussemburgo, Italia, Croazia, Moldavia, Ungheria, Romania, Turchia, Israele, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia, Albania, Slovenia, Serbia, Polonia, Lituania, Estonia, Russia ed ex Repubblica URSS - Londra, Madrid, Amsterdam, Berlino, Ginevra, Zurigo, Bucarest, Praga, Varsavia, Mosca, Zagabria, Budapest Istanbul, Tel Aviv, 

America nord / centro / sud 

Stati Uniti d’America, Messico, Cuba, Cile, Costa Rica, Repubblica Domenicana, Giamaica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia, Peru, Brasile, Bolivia, Argentina. 

Asia e Sud Est Asiatico 

India, Repubblica di Singapore, Tailandia, Cambogia, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Vietnam, Filippine. 

Nelle Città:
Los Angeles, New York, Città del Messico, L’Avana, Santiago, San José, Santo Domingo, Kingston, Città del Guatemala, Tegucigalpa, Managua, Panama, Caracas, Bogotá, Lima, Rio De Janeiro, San Paolo, Bahia, Sucre, Buenos Aires. Bombay, Singapore, Bangkok, Phnom Penh, Hong Kong, Tokyo, Seul, Saigon, Hanoi, Manila. 

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